금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 KB국민은행, 카카오뱅크, 삼성증권, 두나무를 올해 상반기 의심거래보고(STR) 우수보고기관으로 선정했다.

FIU는 29일 '의심거래보고 충실도 제고를 위한 유관기관 간담회'를 개최하고 이 같이 밝혔다.

이들 금융사는 △가상자산 중개법인을 이용한 자금세탁 행위 △해외법인을 이용한 유사 수신 사기행위 △가상자산거래소 차명 계정을 이용한 자금세탁 행위 △비상장주식 불법 중개·보이스피싱 투자사기 행위 등에서 충실한 근거와 정보를 제공해 높은 평가를 받았다.

이윤수 FIU 원장은 "관계기관과 협조 채널을 유지해 신종 자금세탁 범죄에 대한 대응 태세를 강화할 것"이라며 "각 업권에서 금융사 의심거래보고체계가 고도화할 수 있도록 지원체계를 구축해달라"고 말했다.

대한금융신문 이연경 기자 lyk@kbanker.co.kr